Chi può guardare dentro il contro in banca degli altri? Non tutti sanno ma non è un’operazione che può fare solamente il fisco.
Spiare il conto in banca di altri è un’operazione che non può essere attuata solamente dal fisco, ma anche da enti locali e persino creditori, vediamo insieme chi altri coinvolge quest’operazione e quali sono le circostanze. Prima di tutto è importante considerare anche che la direttiva europea 2019/1153, ha ampliato il ventaglio di quei soggetti che possono conoscere l’ammontare del denaro che possediamo sui nostri conti in banca. Ovviamente solamente qualora ci fossero in discussione dei reati.
Come anticipato spiare il conto corrente è un’operazione che può essere fatta e non è riservata unicamente al Fisco. I soggetti che possono di fatto controllare il conto corrente altrui, lo fanno per avere informazioni su questioni come entrate, spese e giacenza media.
Con la direttiva europea sopra citata non solo i soggetti sono aumentati ma ci sono delle disposizioni precise per effettuare questi controlli. Ad esempio, qualora ci fosse un illecito come riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
Vediamo quali sono i soggetti che nello specifico possono accedere a tutte queste informazioni riguardo i nostri conti correnti.
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Enti locali: comuni, Province e Regioni hanno la possibilità di controllare i conti bancari per un motivo preciso. Ovvero quello di facilitare la riscossione di tasse e tributi.
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